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洗钱罪有立案的标准是什么,想了解洗钱罪立案标准是什么金额?

吴亮律师2025-08-09武义刑事律师

洗钱罪的立案标准为涉案金额达到五万元以上。
如果洗钱金额达到或超过五万元人民币,则公安机关应当予以刑事立案;
若洗钱金额虽未达到五万元,但行为人实施了多次洗钱行为且累计金额接近五万元,也可能被认定为具有立案条件;
如果洗钱行为涉及毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪等上游犯罪,即使金额未达五万元,也有可能被立案侦查;
若行为人主动投案并如实供述自己的洗钱行为,可能在量刑上获得从轻处理,但不影响是否立案的判断标准。
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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的包括提供资金账户、转换资产、转移资金等行为。
该条文虽未直接规定具体的立案金额,但结合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》相关规定,洗钱金额达到五万元人民币以上的,应当认定为“情节严重”,构成刑事立案条件。即使金额未达五万元,若涉及上述特定上游犯罪,或存在多次洗钱行为、造成严重社会后果等情形,也可能被认定为具有刑事立案条件。
因此,在洗钱金额达到五万元以上的情况下,司法机关可以依法立案侦查并追究刑事责任。
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1、立即停止涉嫌洗钱的行为:若已参与相关行为,应立即中止,避免涉案金额进一步扩大,防止刑事责任加重。
2、尽快联系专业律师:洗钱罪属于严重刑事犯罪,建议在第一时间咨询专业刑事辩护律师,获取法律风险评估和应对策略。
3、配合调查并如实陈述:如已被司法机关调查,应如实说明资金来源和流向,主动配合调查,有助于争取从轻处罚。
4、保留相关证据材料:包括银行流水、转账凭证、聊天记录等,有助于在后续调查或审判中提供有利证据。
选择解决方案时,应重点考虑案件的涉案金额、行为持续时间、是否涉及上游犯罪等关键因素。
如您目前正面临相关法律问题,建议尽快与专业律师联系,获取个性化的法律支持。
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1、诉讼时效风险:洗钱罪的追诉时效为10年,从最后一次洗钱行为结束之日起计算。例如,某人2015年参与洗钱,2023年仍可能被立案追责。
2、经济损失风险:一旦被定罪,除可能面临自由刑外,还可能被判处高额罚金,甚至没收个人财产。例如,某人洗钱金额为10万元,可能被判处5年以下有期徒刑,并处5万元以上罚金,甚至没收全部涉案资产。
这些风险点提醒我们,洗钱行为一旦发生,即使金额不大,也可能带来严重的法律后果。建议尽早寻求专业法律帮助,以规避潜在风险。

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